Selain itu, dia juga bekerja dengan Ghaleb Alaumary, yang berusia 37 tahun.
Ghaleb merupakan seorang Kanada, yang didakwa melakukan pencucian jutaan dolar dari ATM di AS dan Pakistan, dan sebuah bank di India.
Pada Juli lalu, warga Nigeria itu ditangkap dalam kasus lain yang terpisah.
Dia diekstradisi dari Dubai di mana dia akhirnya menjadi terdakwa.
Baca Juga: Link Live Streaming Braga vs AS Roma, Tegakah Fonseca Singkirkan Mantan Klubnya
Menurut Departemen Kehakiman, dia didakwakan karena aktivitas pencucian ratusan juta dolar dari penipuan kompromi email bisnis (BEC) dan penipuan lainnya.
Termasuk juga skema yang menargetkan firma hukum AS, bank asing, dan klub sepak bola Liga Utama Inggris.***